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NFT发行和交易的四个刑事合规风险点

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发行和交易NFT的产品,第一个刑事合规风险就是发行的NFT产品不能具有金融成分,使它变成一个金融工具。比如一家公司发行了NFT的产品,如果承诺说可以回收,并按照一定比例支付利息,或者是投资收益的,那么很明显,这个产品就变成了一个集资工具,又或者购买了一家公司的NFT的产品之后,可以按照一定比例享受该公司的收益或者分红,那么这个产品其实就类似于证券市场上的股票发行,再或者通过某种模式使一个类产品具有保险的性质等等。发行这些金融产品在我国是严格监管,必须要有相应的资质审批的,如果没有资质而变相发行金融产品,是有可能涉嫌非法集资对法经营,擅自发行股票、公司企业债券等刑事犯罪的。

第二个刑事合规风险点就是不要通过分割所有权或者是批量创设的方式,削弱NFT的非同质化的特征。我们知道NFT和虚拟货币之间本质的区别就在于每一个NFT都是独一无二的,具有不同的特征,一般情况下,它的每一个的价格也是不一样的,而虚拟货币之间并没有什么本质区别,你看不出一个比特币和另外一个比特币之间有什么区别,它们的价格也都是一样的,但NFT和虚拟货币第二个区别就在于,NFT是不可以分割的,而虚拟货币是可以按照0.1、0.01甚至是更小的单位分割计价。

那么如果一个NFT项目,它发行的每一个NFT产品可以分割成更小的单位分别出售或者说可以通过技术性的手段,一次性批量产出很多的NFT,即便NFT产品之间具有不同的特征,当它可以批量销售的时候,它与虚拟货币之间其实也就没有什么很大的本质区别,所以为了避免把发行NFT变成变相的发行虚拟货币,就要注意这一点,防范形事风险。

交易NFT产品第三个刑事合规要点就是在发行NFT产品的时候,不要以虚拟货币进行计价和结算,因为按照目前的政策法规,虚拟货币在我国境内是不具有价值的,也没有计价权,不应当代替法币在市场上进行交易和计价,所以如果项目方在我国境内发行NFT的话,应当以人民币作为计价单位。

第四个合规要点就比较常规了,就是在销售和交易NFT的时候,要进行严格的KYC认证,明确交易对手的身份信息,不要贪图便宜或者为了卖个高价而忽视身份的验证,如果发现有异常宁可不交易也不要冒这个风险,与交易相关的身份信息数据都应当保存备查,配合反洗钱工作,否则是有洗钱或者是帮信的犯罪风险。

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